MBA Gestion des risques contrôle conformité
Au travers de son MBA Risque Contrôle Conformité (RCC) dispensé sur les campus de Paris, Lyon et Rennes, l’ESAM vous permet de devenir expert en risk management, contrôle et conformité, et de contribuer à la maîtrise des risques financiers des entreprises à rayonnement international. Un MBA qui vous permet de devenir un spécialiste de la gestion des risques, du contrôle et de la conformité en entreprise.
Qu’est-ce que la gestion des risques ?
Les risques ont des origines diverses : accidents, erreurs de gestion, cybercriminalité, fraude, blanchiment d’argent, responsabilité légale, catastrophes naturelles...
De par sa grande importance, la gestion des risques fait partie intégrante de la stratégie globale de toute organisation. C’est le processus par lequel les organisations identifient, évaluent et traitent les différents risques susceptibles de nuire à leurs activités et de causer des pertes ou des dommages.
La gestion des risques a pour objectif de pérenniser l’activité de l'organisation en la prémunissant contre toute anomalie ou dérive dangereuse. Cela passe par une parfaite compréhension des aléas positifs ou négatifs qui peuvent affecter l’organisation. Le MBA en gestion des risques, contrôle et conformité offre une bonne visibilité aux décideurs, améliore le processus de prise de décision, ainsi que l’efficacité opérationnelle. Processus continu d’amélioration, la gestion des risques favorise ainsi le succès, tout en amenuisant la probabilité d’échec.
Renforcez votre potentiel stratégique
Les crises se succèdent et ne se ressemblent pas. Les environnements deviennent disruptifs et les mutations s’accélèrent. Des bouleversements géopolitiques aux barrières douanières, de l’intelligence artificielle à l’humain augmenté, des tensions sociales à l’intégration des jeunes talents, des sociétés "Carbone" à la Green economy, les entreprises, quel que soit leur secteur et leur taille, n’ont pas d’autre choix que d’être agiles, s’adapter et relever de nouveaux défis.
A cet environnement de plus en plus complexe, s’ajoute la réponse des états avec un cadre réglementaire de plus en plus exigeant et des autorités de contrôle très présentes pour :
- assurer la stabilité financière et le financement des acteurs économiques,
- promouvoir les règles du bien vivre ensemble et protéger les citoyens,
- restaurer la confiance .
Dans ce contexte, intégrer les métiers du Risk Management, du Contrôle et de la Conformité c’est accéder à des fonctions qui deviennent de plus en plus stratégiques pour les entreprises. Vous apporterez aux directions générales la connaissance des risques et de leur impact financier, l’assurance de leur maîtrise ainsi que l’identification et évaluation de risques émergents faisant ainsi de vous de véritables business partners pour l’entreprise.
Vous intégrez un MBA en gestion des risques innovant organisé en six blocs de compétences opérationnelles complémentaires alliant expertises professionnelles et soft skills innovantes dont le Wise Leadership et le Dynamic thinking.
Le programme de la formation MBA Gestion des risques, contrôle et conformité
Ce MBA est dispensé sur le Campus de Paris et de Lyon (50% de cours en Anglais)
Fondamentaux de la conformité
- Organisation d’une veille réglementaire
- Réglementation Banque / Assurance / Marchés financiers
- Conformité et Gouvernance des entreprises
- Conformité, Ethique et Déontologie dont RGPD, Sécurité financière et RSE
Risques, modélisation et quantification
- Comprendre les crises passées et anticiper les crises futures
- Mathématiques financières + Excel & VBA
- Instruments financiers, risques et stratégies
- Modeling and quantification models
Risques / conformité et gestion financière
- Comptabilité et Audit comptable
- Analyse financière
- Assets and Liabilities Management and risks
Risk management et assurance
- Credit risk and Macro/Micro economics
- Risk Management and Information Technology system (including Cyber risk & Blockchain)
- Risk management and Insurability
Audit et contrôle interne
- Méthodologie COSO et normes professionnelles d’audit
- Dynamic thinking, Risk mapping & Auditing
- Data analytics & Risk scenarii
Construire la communication
- Enjeux de la communication financière et extra financière
- Communication de crise
- Ateliers rédactionnels Conformité et Procédures
Intelligence & accompagnement professionnels
- Etudes de cas
- Voyage d’études dans les instances européennes réglementaires
- Conférences/débats
- Business English
- Mobilisation de compétences et Coaching Projet professionnel
Deux certifications professionnelles
- Certificat des Normes professionnelles de l’IFACI (Institut français de l’Audit et du Contrôle Interne)
- Certification AMF (Autorité des Marchés Financiers)
Les métiers accessibles après un MBA en gestion des risques et contrôle conformité
- Expert des risques : il tient un rôle fondamental au sein du département de la conformité et de la gestion des risques. Il analyse et évalue les risques financiers que peut encourir une société et définit une stratégie destinée à les limiter, en proposant des solutions de traitement optimisé.
- Expert des risques bancaires : au sein de groupes bancaires ou d'organismes de crédit, il travaille en contact avec le service contentieux, les agences locales et les partenaires extérieurs. Il analyse les demandes de crédit et émet ses recommandations en fonction de la situation financière des demandeurs.
- Manager du contrôle interne : il assure la conformité des projets avec les réglementations et la législation en vigueur et veille à la bonne application des instructions fixées par la direction. Il est garant du bon fonctionnement des processus internes et de la fiabilité des informations comptables.
- Expert conformité : il évalue et contrôle les risques en prenant en considération les axes juridique, technique et managérial. Il rédige des rapports en cas de détection de risques potentiels. Il conseille et explique ensuite à sa direction les actions à mener en vue de se conformer aux nouvelles réglementations.
- Directeur du contrôle financier : poste à responsabilités, il dirige le service du contrôle financier, où il est amené à analyser et contrôler les éléments budgétaires et les processus de comptabilité. Il valide des contrats et supervise toutes les opérations financières. Il transmet les analyses économiques à sa direction pour la mise en place de nouvelles stratégies de gestion.
- Directeur de l’audit interne : son principal objectif consiste à optimiser l’efficacité et la performance de l’entreprise et à assurer une parfaite maîtrise des éventuels risques. Il veille au respect de méthodes et réglementations en vigueur en matière d’audit interne. Il collecte et analyse les données pour émettre ses recommandations. Il remet des rapports à la direction générale de l’entreprise.
- Expert analyste crédit : au sein d'un organisme de crédit ou d’une agence bancaire, sa mission consiste à évaluer la capacité de remboursement des clients, ainsi que les garanties dont ils disposent dans le cadre d’une demande de crédit. À la lumière de ces éléments et suite à une analyse approfondie des demandes de prêt, il estime les risques encourus.
- Expert déontologie : son rôle consiste à accompagner les entreprises dans leurs actions de conformité aux exigences légales et réglementaires françaises et internationales, en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et contre la fraude fiscale. Il intervient de manière préventive, à travers un contrôle transversal de l’entreprise.
- Consultant fonctionnel risque-conformité : Il s'assure de la conformité de l’entreprise aux exigences de l'audit externe et du bon déroulement de ses activités. Il permet à l’entreprise de détecter les éventuelles tentatives de fraude et de se prémunir contre les transgressions à la loi qu'elle pourrait commettre par inadvertance.
Téléchargez le guide des métiers de l'ESAM
Les intervenants
Des professionnels français et étrangers, experts des métiers, issus du monde de la finance et de la gestion des risques en entreprise.
Des professionnels issus d’associations professionnelles de renom dont :
- IFACI (Institut français de l’Audit et du Contrôle Interne)
- AMRAE (Association pour le Management des Risques et des Assurances de l’Entreprise)
Anne COMBALOT CHAMBON, diplômée de Kedge Business School et de l’IAE d’Aix en Provence, est Référente Experte du MBA Risque Contrôle Conformité, en charge d’animer et de garder au cœur de l’actualité professionnelle ce programme. Elle a exercé d’importantes responsabilités dans l’audit des activités de marché, la conformité ainsi que la gestion de bilan au sein de JP Morgan et du Crédit Commercial de France (HSBC France), à Paris et à Londres.
Les points forts de la formation MBA gestion des risques contrôle conformité
- Pédagogie innovante non conventionnelle appliquée à des Business Cases réels permettant de comprendre les contraintes de l’entreprise, de s’approprier la complexité des risques et de réfléchir aux limites des modèles.
- Study Tour (European institutions) : rencontre sur le terrain avec les acteurs de réglementation pour identifier les enjeux législatifs actuels et prochain afin de compléter la veille réglementaire mise en place.
- Crisis Day : Évènement pédagogique permettant de répondre aux problématiques de risques d’une entreprise et d’exercer en situation de stress des responsabilités de conformité, de gestion des risques et de contrôle.
- Membres de deux associations professionnelles : AMRAE (Association pour le Management des Risques et des Assurances de l'Entreprise), IFACI (Institut Français de l’Audit et du Contrôle Interne).
- Participation aux Rencontres du Management des risques de l’AMRAE et aux Conférences mensuelles de l’IFACI
- Conférences-débats animés par les étudiants : une opportunité de partage d’expériences et d’échanges avec des experts de la profession.
Profil de recrutement
Bac+5
Bac+4 avec au moins 3 ans d’expérience
Profil Finance, Banque, Assurance, Juriste
Niveau d’anglais professionnel
Besoin d’aide ? Une question ?
